Теперь финансовые учреждения должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
Банки должны оценивать операции с резидентами из стран данного списка как "сомнительные".
В случае если финучреждения будут пренебрегать этим требованием, их действия будут квалифицированы как нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Одним из наказаний за данное нарушение является отзыв лицензии.
Более того, согласно новым требованиям, банки при приеме клиента на обслуживание должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка.
И хотя в Росфинмониторинге уточнили, что рекомендации по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок распространяются не на банки, а на некредитные финансовые организации, в ведомстве признали, что непосредственно для банков существует соответствующее распоряжение Банка России.
Уходящий год сделал многих участников списка Forbes еще богаче. Давайте узнаем, кто из миллиардеров получил самую высокую прибыль за последние 12 месяцев и что способствовало их финансовому успеху
Зима – время, когда хочется не только укутаться в теплый плед, но и насладиться согревающими напитками, которые создают особый уют и атмосферу праздника. В этой статье мы собрали топ-7 самых зимних напитков, которые идеально подойдут для холодных дней
Некоторым миллиардерам уходящий год принес ошеломляющую прибыль. Так, Илон Маск стал первым человеком, перешагнувшим порог в $400 млрд, а состояние Марка Цукерберга выросло почти на $92 млрд. Однако не для всех богачей 2024 год оказался успешным. Давайте узнаем, кто из магнатов понес за последние 12 месяцев самые большие убытки
