Di seluruh dunia, dengan kemunculan kriptokurensi Bitcoin, berbagai jenis penipuan juga dimulai, yang melibatkan instrumen pembayaran ini. Para pakar menyebut Mt. Gox, sebuah bursa mata uang digital yang melakukan transaksi antara Bitcoin dan mata uang nasional, sebagai pemimpin dalam daftar penipuan kriptokurensi. Pada 2011, karena masalah keamanan di Mt. Gox, harga Bitcoin tumbang ke 1 sen, setelah itu peretas menggunakan data komputer untuk mentransfer nominal bitcoin yang besar ke dirinya sendiri. Pada 2014, Mt. Gox ditutup.

Tempat kedua di antara kejahatan skala tinggi dengan bitcoin diduduki oleh Silk Road, sebuah platform trading online anonim dalam jaringan Tor. Banyak produk yang diwakilinya dinilai ilegal. Situs tersebut dikenal sebagai sebuah platform untuk perdagangan zat-zat terlarang, mencapai hingga 70%. Transaksi tunai antara pembeli dan penjual dilakukan dengan bantuan bitcoin yang dalam jaringan Tor, anonimitas peserta transaksi dijamin dan kemustahilan untuk memblokir pembayaran. Pada 2013, Silk Road dilikuidasi.

Tempat ketiga dalam daftar ini diambil oleh bursa bitcoin Bitlstam yang dipimpin oleh Charlie Shrem. Pada 2014, Shrem dituduh melakukan pencucian uang. Untuk penipuan, ia menggunakan bursa sahamnya sendiri dan bitcoin. Pada 2016, ia dibebaskan dari penjara setelah setahun ditahan.

Tempat keempat dalam rangkaian penipuan utama dengan bitcoin dilakukan oleh ruang poker virtual Seals With Clubs, yang pendirinya yaitu Bryan Micon juga dihukum dua tahun lalu atas tuduhan penipuan. Ia bebas dari penjara setelah membayar denda besar karena mengelola sistem perjudian ilegal.

Tempat kelima dalam daftar ini menjadi milik bank generasi mendatang, NextBank. Namun, bank tersebut tidak menerima kepercayaan dari para pakar maupun konsumen. NextBank menawarkan simpanan tabungan dalam 135 mata uang fiat, logam mulia dan kriptokurensi. Daftar layanannya meliputi penggunaan kartu debit internasional dan layanan escrow. Dengan pengamatan yang matang terhadap situasi, tampaknya NextBank menarik investor-investor yang naif, meski perusahaan tersebut tidak memiliki infrastruktur atau staf yang berkualitas untuk memberikan seluruh layanan yang ditawarkan.

Tempat keenam dalam daftar penipuan terkenal diberikan kepada pemilik situs Internet Silk Road, Ross Ulbricht, yang dituduh melakukan perdagangan narkoba. Ia juga dituduh melakukan serangan peretasan, penipuan dengan bitcoin dan pencucian uang.

Tempat ketujuh dalam daftar penipuan skala tinggi dengan bitcoin menjadi milik proyek OneCoin, sebuah sistem MLM yang diluncurkan oleh One Coin Limited dari Ruja Ignatova pada 2015. Perusahaan tersebut menyebut OneCoin sebagai mata uang digital yang berbasis pada kriptografi. Para pakar melihat adanya tanda-tanda piramida keuangan di sini. OneCoin bukanlah sebuah kriptokurensi, namun sebuah analog dari unit-unit pembayaran elektronik yang digunakan dalam game-game online. Seluruh informasi mengenai OneCoin merupakan fiksi kriminal yang ditujukan untuk mencuri dana investor. Calon-calon investor diberitahukan bahwa One Coin tidak diakui sebagai instrumen keuangan.

Tempat ke-8 dalam daftar ini diambil oleh sebuah organisasi yang menerima tuduhan berat dari otoritas, yaitu Syrian Electronic Army (SEA). Perwakilan organisasi mengirimkan email dengan data pribadi dan ancaman ke penerima email dan keluarganya, dengan meminta pembayaran dalam bentuk bitcoin. SEA dituduh menerobos sistem pemerintah, serta memberikan informasi palsu mengenai serangan teroris.

Posisi terakhir dalam rangkaian penipuan kripto dapat disebuat sebagai operasi terbesar pada bursa Coin.mx yang terkait dengan pencucian uang. Para penipu seringkali menggunakan bursa bitcoin yang populer ini untuk mencairkan bitcoin yang diperoleh secara ilegal. Contohnya, dengan menggunakan Trojan Cryptowall. Penyelenggara bursa, Lebedev dan Murgio, juga menciptakan perusahaan shell, Collectables Club, untuk konspirasi skema penipuan. Untuk menutup tindakan ilegalnya, Murgia mengambil alih organisasi kredit, Credit Union. Pada 2015, para pimpinan Coin.Mx ditahan.